Perito contable forense en Huelva

Un perito contable forense en Huelva reconstruye lo que ha pasado con el dinero en una empresa o en un patrimonio: de dónde salió, a dónde fue y qué perjuicio causó. Preparamos informes para denuncias, querellas y defensas por administración desleal, apropiación indebida, alzamiento de bienes o insolvencia punible.

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Qué hace un perito contable forense

En los delitos económicos casi nunca hay un único documento que lo demuestre todo. Hay miles de apuntes, transferencias y facturas, y la clave está en ordenarlos. El perito contable forense reconstruye lo que pasó con el dinero: de dónde salió, a dónde fue, quién lo autorizó y qué perjuicio causó. Lo hace con técnica contable y lo explica de forma que el juzgado pueda seguirlo paso a paso.

Trabajamos tanto para quien denuncia como para quien se defiende, en la fase de instrucción y en el juicio oral. En los dos casos el objetivo es el mismo: que las cifras que se manejan en el procedimiento sean correctas y estén bien explicadas.

Delitos en los que interviene la pericial contable

Administración desleal (artículo 252 del Código Penal): el administrador que, abusando de sus facultades, perjudica el patrimonio que gestiona. El informe cuantifica el perjuicio comparando lo que hizo con lo que debía haber hecho.
Apropiación indebida (artículo 253): quien se queda con dinero o bienes que había recibido para entregarlos o devolverlos. Rastreamos las cantidades y su destino.
Alzamiento de bienes (artículo 257): vender, donar o esconder patrimonio para que los acreedores no puedan cobrar. Analizamos las operaciones, sus fechas y su precio frente al valor real.
Insolvencia punible (artículo 259): conductas que agravan o provocan una insolvencia en perjuicio de los acreedores. Estudiamos la situación de la empresa antes y después de esas operaciones.
Estafas y falsedades con contenido contable: facturas ficticias, cuentas manipuladas o balances que no reflejan la realidad.
Cuantificación de la cuota en delitos contra la Hacienda Pública: revisión técnica de la cantidad que se dice defraudada.

Cómo se hace el análisis

Delimitar el objeto: qué periodo, qué sociedades y qué operaciones se investigan, y qué pregunta concreta hay que responder.
Reunir y ordenar la información: contabilidad, extractos, facturas, contratos, actas y correos, comprobando que están completos.
Cruzar fuentes: lo que dice la contabilidad frente a lo que dicen los bancos y los documentos. Las diferencias suelen ser la clave del caso.
Seguir el rastro del dinero: cuentas puente, pagos a vinculados, retiradas de efectivo y préstamos a socios o administradores.
Cuantificar: el importe del perjuicio, el beneficio obtenido o el patrimonio que dejó de estar al alcance de los acreedores.
Explicar: cuadros, cronologías y esquemas que muestran el recorrido de cada cantidad.

Para quién trabajamos

Empresas y socios que sospechan de una gestión irregular y quieren saber si hay base para denunciar.
Acreedores que no cobran y ven que el patrimonio del deudor ha desaparecido.
Personas investigadas que necesitan revisar las cifras de la acusación o de otra pericial.
Administradores concursales y acreedores que necesitan revisar las operaciones de una sociedad antes del concurso.
Abogados que preparan una querella, un escrito de defensa o la vista oral.

Qué documentos necesitamos

Libros contables, mayores y cuentas anuales del periodo investigado.
Extractos bancarios de todas las cuentas implicadas.
Facturas, contratos y escrituras de las operaciones discutidas.
Actas de juntas y de consejo, si existen.
La denuncia, la querella o el informe pericial que haya que contestar.

Perito contable forense en toda la provincia de Huelva

En Huelva buena parte de estos encargos llegan de sociedades familiares y pymes de los frutos rojos y de la industria química y el puerto, donde la confianza entre socios o con el administrador se ha roto. Preparamos informes para procedimientos ante los juzgados de Huelva y los de Moguer, La Palma del Condado y Ayamonte, y para empresas, socios y acreedores de Huelva y del resto de la provincia. Todo el trabajo se hace con documentos y por escrito.

Cómo trabajamos

Nos escribes por WhatsApp o por email y nos cuentas qué ha pasado y en qué fase está el asunto.
Revisamos el material y te enviamos un presupuesto cerrado por escrito, sin compromiso.
Hacemos el análisis y te pedimos por escrito lo que falte.
Te entregamos el informe firmado y el perito lo defiende en el juicio oral si se le cita.

Los informes los elabora un economista y perito judicial con experiencia en análisis contable.

Preguntas frecuentes

¿Puedo encargar el informe antes de denunciar? Sí, y suele ser buena idea. Un análisis previo te dice si las cifras sostienen la sospecha y ayuda a redactar una denuncia o querella con datos concretos.

¿Qué diferencia hay entre administración desleal y apropiación indebida? En términos generales, en la administración desleal se perjudica un patrimonio gestionándolo mal a sabiendas; en la apropiación indebida alguien se queda con lo que debía entregar o devolver. La calificación es jurídica; nosotros aportamos los hechos económicos.

¿Podéis revisar el informe de la acusación? Sí. Comprobamos su método, sus fuentes y sus cálculos, y señalamos por escrito los errores o las omisiones que encontremos.

¿Y si la contabilidad está incompleta o manipulada? Es habitual. Se reconstruye a partir de bancos, facturas y terceros, y el informe deja claro qué parte está acreditada y cuál es una estimación.

¿Podéis revisar las cuentas de una empresa de Moguer? Sí. Trabajamos con empresas de toda la provincia de Huelva a partir de su contabilidad, sus extractos y la documentación del procedimiento, sin necesidad de desplazamientos.

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